警方破获一起特大传销案

谢小茹

　　记 者 贺从验　通讯员 谭晓平 孟宪伟

　　近日，市公安机关经过周密侦查，多警联动，一举摧毁“10·25”特大传销犯罪团伙，现场抓获犯罪嫌疑人近300人，当场缴获现金600余万元。为连云港市迄今破获的最大一起非法传销案。

　　传销分子潜入港城

　　2012年10月25日，市公安局接到举报线索称，一批在山东青岛市黄岛从事“广西资本运作”非法传销的北京籍人员，为逃避公安机关的打击，于2011年11月8日迁至连云港市新浦及周边区域，继续从事此类违法犯罪活动，涉案人数上千人。

　　接到举报后，市公安局高度重视，立即安排警力初查，因为线索反映情况和人员资料模糊，无法立即开展行动，为能成功摧毁这一犯罪团伙，市公安局随即成立了以局长任总指挥，经侦、指挥中心等多部门联合的“10·25”特大传销案专案组。

　　大海捞针查找嫌疑人

　　一开始，办案人员依据举报中提及的人员姓名以及联系方式试图找到嫌疑人，但是这批人到了连云港以后突然之间“人间蒸发”了一样，一点线索也没有了，侦查工作一时陷入僵局。

　　“要想找到这帮人，必须先找到受害人或者受害人的家属。”市公安局经侦支队三大队大队长徐勇说，因为这批人来自北京，于是警方通过报警平台从北京查到了一个救助信息，求助人称一位家人被骗到连云港做传销后便失去联系，不过从这条信息中警方掌握了求助人提供的被骗家人使用的一个假名字。

　　巧的是，这个假名字在连云港的暂住信息中被找到，警方立即围绕此人的暂住地展开侦查。“小区的门卫跟我们反映这个人不像一个正常上班的人，每天进出小区10多次，还经常带着不同的人。”确定此人就是传销人员后，警方顺藤摸瓜扩大侦查范围，经过2个多月的努力，终于查清了“10·25”特大传销案犯罪团伙的人员构成、组织架构、运作模式、活动规律以及聚集点等具体信息。

　　缜密布置一举捣毁

　　据办案人员张宏伟介绍，通过侦查发现他们每月的25－27日是传销团伙集中上交资金的时间，27日是团伙头目聚会时间，28日为分配资金时间。为确保团伙骨干成员全部到案，专案组最终将抓捕时间定在了2012年12月27日。

　　当天上午，市公安局共组织700余名警力参与行动，上午11点左右，姜某等11名团伙头目在新浦通灌路上一餐厅被全部抓获，与此同时，之前被掌握的104个传销窝点也被统一清查，警方当场抓获违法嫌疑人300余人，当场缴获现金600余万元，一举摧毁了这个特大传销犯罪团伙。

　　经审查，办案人员发现该传销团伙成员均为北京籍人，年龄大多在40-60岁之间，中等文化水平，大多没有正式工作或是退休人员，部分人员还曾是公司白领。

　　该团伙成员在连云港市均租住在高档小区，以邀请到连云港旅游或考察投资项目为名，将他人骗至连云港进行上课洗脑，诱使加入。该团伙成员多发展父子、夫妻、兄弟姐妹等近亲属，在此基础上向同事、朋友扩展。到连云港一年已发展4个传销分支体系，涉及人员1000余人，涉案金额6000余万元。

　　目前，姜某等56名犯罪嫌疑人已被刑事拘留或取保候审，案件还在进一步审理中。 （编辑：贺耀堂）